Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune în domeniul imobiliar, delapidare, spălare de bani și fraudă fiscală. Prejudiciul estimat de procurori depășește 195 de milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi utilizat firme-paravan pentru dezvoltarea unor proiecte imobiliare ilegale, inducând în eroare atât clienții, cât și autoritățile fiscale. În acest context, Ioana Băsescu, notar public, este suspectată că ar fi avut un rol în facilitarea unor tranzacții investigate.
Băsescu respinge acuzațiile
Fostul președinte respinge ferm orice legătură a fiicei sale cu activități ilegale și susține că dosarul este construit artificial.
„Acuzațiile sunt fabricate și nu au nicio bază reală. Este doar o nouă încercare de a-mi distruge familia și de a-mi provoca suferință”, a afirmat acesta.
Traian Băsescu consideră că ancheta face parte dintr-o strategie mai amplă de compromitere publică, menită să creeze un nou caz cu impact mediatic major.
O resto si pe aver rig
