Totodată, pot fi aplicate amenzi consistente și alte sancțiuni complementare. În anumite situații, răspunderea penală poate exista alături de măsuri administrative sau contravenționale, în limitele prevăzute de legislație.
Autoritățile vor putea efectua verificări rapide și vor putea solicita informații financiare sau bancare atunci când condițiile legale sunt îndeplinite. Accesul la aceste date trebuie să se realizeze numai în baza competențelor instituționale și cu respectarea procedurilor stabilite.
Controverse privind blocarea rapidă a fondurilor
Susținătorii schimbărilor consideră că intervenția rapidă este necesară pentru a preveni ascunderea sau reinvestirea bunurilor obținute ilegal. În dosarele economice complexe, fondurile pot fi transferate într-un timp foarte scurt, ceea ce îngreunează recuperarea ulterioară a prejudiciilor.
Reprezentanții instituțiilor de aplicare a legii au prezentat noile instrumente drept o măsură utilă în combaterea fraudelor, evaziunii și spălării banilor.
De cealaltă parte, mai mulți juriști și reprezentanți ai societății civile au atras atenția asupra necesității unor garanții procedurale clare. Aceștia avertizează că blocarea rapidă a banilor poate afecta persoanele cercetate înainte ca acuzațiile să fie confirmate definitiv.
Principalele îngrijorări sunt legate de respectarea prezumției de nevinovăție, motivarea deciziilor și existența unor proceduri rapide de contestare.
O resto si pe aver rig
