În plus, există o înăsprire a prevederilor penale: pentru anumite fapte de natură economică, pedeapsa maximă a fost majorată până la 5 ani de închisoare. Totodată, legea prevede şi posibilitatea cumulării unor sancţiuni contravenţionale şi penale, precum şi aplicarea unor amenzi substanţiale.
Procedurile administrative reglementate de lege permit efectuarea de verificări rapide şi acces la informaţii bancare în limita competenţelor legale. Criticii avertizează însă asupra riscului ca mecanismele rapide de confiscare să producă ezitări în privinţa prezumţiei de nevinovăţie, în timp ce susţinătorii măsurii susţin că sunt necesare pentru a împiedica reinvestirea activelor de provenienţă ilicită.
Advertisements
Reacții și posibile efecte
Reprezentanții instituțiilor de aplicare a legii au salutat schimbările ca pe un instrument util în combaterea fraudelor şi a spălării banilor, subliniind că rapiditatea intervenției poate împiedica disimularea mijloacelor obținute ilegal. În același timp, organizațiile civice și juriștii au cerut clarificări procedurale, solicitând garanții suplimentare care să protejeze drepturile persoanelor investigate.
Un efect probabil este creșterea numărului de măsuri asigurătorii dispuse în dosare economice, ceea ce poate duce la blocaje financiare temporare pentru persoanele vizate. De aceea, instituțiile vor trebui să asigure mecanisme eficiente de contestare și restituire a banilor atunci când cercetările nu confirmă suspiciunile inițiale.
O resto si pe aver rig
