Pe durata unui control fiscal, capacitatea de a demonstra provenienţa banilor este esenţială. Păstraţi facturi, contracte şi orice document care poate atesta tranzacţiile. Chiar şi donaţiile sau împrumuturile între persoane fizice ar trebui consemnate în scris.
De reţinut: legislaţia privind prevenirea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului impune băncilor şi altor instituţii verificări suplimentare pentru sume şi tranzacţii considerate suspecte; acest lucru creşte responsabilitatea cetăţeanului de a-şi clarifica situaţia patrimonială.
În practică, cea mai sigură abordare rămâne transparentă: folosirea sistemului bancar şi documentarea corespunzătoare a oricărei mişcări financiare.
O resto si pe aver rig
